17 de agosto de 2012

Averiguación de bienes del responsable penal y civil


En el ámbito del proceso penal para la averiguación de los bienes del responsable penal o civil, se puede acudir a los siguientes sistemas: 

1. Solicitar información a la Agencia Tributaria Estatal y a las Administraciones Tributarias forales, para el embargo de bienes de los responsables civiles para el cumplimiento de la responsabilidad civil fijada en sentencia condenatoria

La Ley General Tributaria también ampara la consulta del patrimonio del responsable, previa consulta de los Organos Jurisdiccionales y del Ministerio Fiscal, en los casos en que el delito sea perseguible no solo a instancia del agraviado

2. Relacionado con este asunto comentamos dos supuestos vinculados: 

a) La posibilidad que la Ley Hipotecaria concede, solo al Juez penal, para embargar bienes puestos a nombre de terceros (amigos, sociedades, etc..del responsable), cuando podamos demostrar, indiciariamente, que pertenecen al responsable, que pretende quedarse insolvente.

b) La posibilidad de acudir a un investigador privado para localizar los bienes del responsable, o actividades encubiertas.

Juan C. Tejedor Horche
Abogado. Dº Penal